viernes, abril 12

Estados Unidos toma medidas enérgicas contra las empresas financieras que ayudan a Rusia a comprar suministros militares

La administración Biden está planeando tomar medidas enérgicas contra los bancos y las empresas de servicios financieros que están ayudando a Rusia a evadir duras sanciones por el acceso a tecnología y equipos militares que están ayudando en su guerra contra Ucrania.

La medida, que se anunciará el viernes, se produce después de que los intentos de Estados Unidos de limitar el acceso de Rusia a los suministros que necesita para construir más misiles y otras armas resultaron infructuosos.

En los últimos dos años, Estados Unidos y Europa han impuesto severas sanciones a Rusia. Pero una red ilícita de comerciantes y contrabandistas, que trabajan con la ayuda de oscuras firmas financieras, ha ayudado a Rusia a obtener acceso a productos prohibidos que necesita para abastecer su arsenal militar.

Los servicios de inteligencia de Moscú y el Ministerio de Defensa han recurrido a redes que facilitan el acceso de Rusia a materiales prohibidos exportándolos a otros países desde donde pueden ser enviados a Rusia más fácilmente. Esto le ha dado a Rusia acceso a tecnología crítica que puede ayudar a su ejército.

Encontrar nuevas formas de limitar la capacidad de Rusia para reponer sus suministros militares es cada vez más importante a medida que se agota la ayuda occidental a Ucrania.

El viernes, el presidente Biden firmará una orden ejecutiva que otorga al Departamento del Tesoro la autoridad para imponer sanciones a los bancos y otras instituciones financieras que permitan estas transacciones y permitan a los traficantes recibir pagos. Altos funcionarios de la administración han descrito los nuevos poderes como una herramienta que permitiría a Estados Unidos echar arena a las ruedas del complejo industrial militar de Rusia.

Las instituciones financieras occidentales en gran medida han dejado de hacer negocios con Rusia. Pero los funcionarios de la administración dijeron que esperaban que la amenaza de nuevas sanciones alentara a las firmas financieras estadounidenses y europeas a presionar a los bancos de otros países para evitar los esquemas de contrabando rusos.

Funcionarios estadounidenses y europeos ya han trabajado con bancos para desarrollar un sistema de alerta para alertar a los gobiernos sobre posibles violaciones de sanciones. En septiembre, los bancos estadounidenses alertaron al gobierno estadounidense sobre 400 transacciones sospechosas.

La administración Biden ha dependido en gran medida del sector privado para controlar su programa de sanciones.

Esta semana anunció que exigirá a las aseguradoras marítimas y a las empresas de servicios financieros que hagan cumplir más estrictamente el límite que el Grupo de los 7 ha impuesto a las exportaciones de petróleo ruso reuniendo documentación adicional sobre el contenido y los precios de los envíos de petróleo.

Como parte de esta política fortalecida, otros participantes en la cadena de suministro del comercio de energía tendrán que estar preparados para proporcionar más información sobre los costos auxiliares, como los gastos de envío, que los comerciantes han inflado para enmascarar los precios más altos pagados por los productos rusos. aceite.